УИД 78RS0016-01-2020-005206-80
Дело № 1-318/2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург 15 октября 2020 года
Судья Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга Керро И.А., с участием:
государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга ФИО1,
обвиняемого ФИО2,
защитника - адвоката ФИО3, представившего удостоверение № и ордер №,
при секретаре Пшуковой Р.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя СУ УМВД России по <адрес> ФИО28 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <адрес> <адрес>, холостого, имеющего двух несовершеннолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения), зарегистрированного и фактически проживающего в <адрес> работающего генеральным директором ООО «М2-Капитал» и, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ,
установил:
ФИО2, совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса расположенного по адресу: <адрес> в целях систематического извлечения доходов путем осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, будучи не зарегистрированным в установленном законом порядке в соответствующем налоговом органе Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, то есть действуя в нарушение ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса российской Федерации и ст. 22.1 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 76-ФЗ), осуществлял деятельность по представлению процентных займов с одновременным залогом недвижимого имущества (ипотеки) физическим лицам, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 заключил от своего имени с ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, договоры займов с одновременным залогом недвижимого имущества (ипотеки), в результате чего извлек доход, состоящий из процентов за пользование предоставленными в займ денежными средствами и пенни, а именно:
- 351 281 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО15;
- 232 600 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО21;
- 193 800 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО8;
- 211 547 руб. 57 коп. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО5;
- 279 000 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО14;
- 514 137 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО7;
- 97 800 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО18;
- 1 152 245 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО27;
- 106 192 руб. 44 коп. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО17;
- 872 400 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества, заключенного с ФИО11;
- 2 139 172 руб. 76 коп. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО26;
- 551 240 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО10;
- 303 218 руб. 49 коп. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО13;
- 966 794 руб. 5 коп. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО16;
- 120 218 руб. 87 коп. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО23;
- 1 162 200 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества, заключенного с ФИО20;
- 188 700 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО6;
- 458 540 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО22;
- 603 200 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО24;
- 199 075 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО19;
- 215 132 руб. 26 коп. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества, заключенного с ФИО12;
- 19 833 руб. 99 коп. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества, заключенного с ФИО9;
- 86 635 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества, заключенного с ФИО25;
- 551 240 руб. по договору займа с одновременным залогом недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ФИО10, который он извлек ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении офиса расположенного по адресу<адрес> ФИО2 в результате осуществления указанной выше незаконной предпринимательской деятельности по систематическому предоставлению гражданам процентных денежных займов под залог недвижимого имущества извлек доход на общую сумму 11 576 203 руб. 43 коп., то есть в особо крупном размере.
Следователь СУ УМВД России по <адрес> ФИО28 с согласия руководителя следственного органа обратился в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ФИО2 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В обоснование ходатайства следователь указывает, что ФИО2 совершил впервые преступление средней тяжести, вину признал, в содеянном раскаялся, ранее судим не был, работает, своими действиями материальный ущерб никому не причинил, а также перечислил в виде благотворительной помощи, денежные средства в размере 100 000 руб. на расчетные счета СПБ ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №», СПБ ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №». При этом выразил свое согласие на прекращение уголовного дела и назначение ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. О том, что прекращение уголовного дела по указанному основанию является нереабилитирующим, а также правовые последствия данного решения ему разъяснены и понятны.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый поддержал ходатайство следователя и просил прекратить уголовное дело по основаниям, указанным следователем в ходатайстве.
Защитник и прокурор также полагали необходимым прекратить уголовное дело по основаниям, указанным следователем в своем ходатайстве.
Выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд находит возможным прекратить уголовное дело по следующим основаниям.
Суд приходит к выводу о том, что предъявленное ФИО2 обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах уголовного дела содержатся достаточные сведения, позволяющие принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Как следует из материалов дела, ФИО2 ранее судим не был, обвиняется в совершении впервые преступления средней тяжести, работает, а также принял иные меры к заглаживанию вреда в виде перечисления денежных средств в размере 650 000 руб. на расчетные счета СПБ ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №», СПБ ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №», СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №», СПБ ГБСУСО «Дом-интернат для детей- инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №» в качестве благотворительной помощи, что подтверждается копиями чеков, представленных защитником в судебном заседании.
При указанных обстоятельствах, суд полагает необходимым ходатайство следователя удовлетворить, уголовное дело в отношении ФИО2 прекратить, применить к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Определяя размер судебного штрафа, суд учитывает сведения о тяжести инкриминируемого обвиняемому деяния, его трудоспособность, имущественное и семейное положение.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст.ст. 25.1, 446.1, 446.3 УПК РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайство следователя СУ УМВД России по <адрес> ФИО28 о прекращении уголовного дела с назначением ФИО2 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – удовлетворить.
Уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ, прекратить.
Применить в отношении ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Установить срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области); ИНН 7830002600; КПП 784201001; ОКТМО 40349000; расчетный счет 40101 810 2 00000010001 в Северо – Западном ГУ Банка России; код дохода 18811621020026000140.
Наименование получателя не сокращается. При жестком контроле системы оплаты в поле УИН указывать значение 0. В назначении платежа необходимо указать номер уголовного дела (суда и следствия) и Ф.И.О. обвиняемого.
Разъяснить ФИО2, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо, в отношении которого применена данная мера уголовно-правового характера, привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.
Разъяснить ФИО2 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.
Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста по вступлении постановления в законную силу отменить.
По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства (документы), находящиеся при материалах уголовного дела, хранить при деле.
Наложенный арест на имущество ФИО2:
- на земельный участок (кадастровый №) площадью 571 кв. м., находящийся по адресу: <адрес> <адрес>;
- на нежилое здание, находящееся по адресу: <адрес> <адрес>;
- на <адрес> <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на <адрес> <адрес>) долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на нежилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>
- на <адрес> <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> до лей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес> <адрес>;
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>;
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>;
- на нежилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес> <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на жилое помещение находящееся по адресу: <адрес>;
- на жилое помещение, находящееся по адресу: г.Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>;
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>;
- на нежилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>;
- на <адрес> долей жилого помещения, находящегося по адресу: <адрес>
- на жилое помещение, находящееся по адресу: <адрес> отменить.
Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий